根据区委统一部署，2021年4月7日至5月27日，区委第二巡察组对中国共产党佛山市南海区铁路投资有限公司总支部委员会（以下简称“铁投公司党总支”）进行了巡察。7月20日，区委巡察组向铁投公司党总支反馈了巡察意见。按照党务公开和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、提高政治站位，加强组织领导，狠抓巡察整改落实
公司党总支班子从深化全面从严治党的高度，以应有的思想自觉、政治自觉和行动自觉，切实承担起巡察整改工作主体责任，对照区委第二巡察组反馈的问题和提出的意见建议，精心部署开展巡察整改工作。
（一）统一思想认识，严肃整改纪律。公司党总支深入学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述和《巡视工作条例》，深刻认识到抓好巡察整改是践行“两个维护”，压紧夯实管党治党政治责任的具体体现。在巡察反馈会上，公司党总支书记向巡察组作表态发言，明确以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，全力以赴抓好巡察问题整改，并提出整改工作纪律和要求，将全体员工思想认识集中到党总支决策部署上来，统一到巡察整改精神上来，层层传递压力，凝聚最大合力推动落实巡察整改工作。
（二）加强组织领导，压实整改责任。第一时间成立巡察整改工作领导小组，党总支书记担任组长，认真履行第一责任人责任；班子成员为领导小组成员，落实“一岗双责”，严格按照职责分工抓好分管部门的整改落实工作。领导小组下设办公室在行政人事部，层级合理构建起了公司党总支巡察整改工作的领导、执行和监督责任框架。根据巡察反馈意见，坚持“当下改”和“长久立”相结合制定《关于落实区委第二巡察组巡察反馈意见的整改方案》对反馈的3大方面29个问题进行细化分解，逐一梳理，明确责任领导、责任单位和整改时限，最大化落细落实整改工作。先后组织各部门负责人召开巡察整改工作部署会、推进会、碰头会，稳步推进巡察整改工作。
（三）强化督促检查，力求整改成效。将巡察整改工作列入公司日常监督的重要内容，有计划、有重点地开展督促检查，及时客观地掌握工作进展情况。对巡察反馈问题进行“销号”管理，针对短期内难以完成整改的问题，组织问题责任人认真分析原因，研究解决方案，列出整改时限；对能够立即整改的问题，要求迅速整改。对整改工作涉及较多部门的分管领导进行谈话提醒，督促抓好整改落实；对心存懈怠和畏难情绪，以及对问题不重视、高举轻放的干部进行约谈，确保整改工作有部署、有落实、有实效。
截至目前，巡察整改工作取得阶段性成效，已完成整改21项，正在整改8项，修订制度20项，新制定制度2项。
二、紧盯问题短板，细化工作措施，动真碰硬扎实整改
（一）针对学习贯彻党的十九大精神不到位问题
整改情况：一是夯实政治思想建设主体责任。印发《进一步落实全面从严治党主体责任清单》。二是突出重点，持续发力，坚定不移深入学习。通过“三会一课”、学习会等形式深入学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想。今年以来已开展学习45次，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。三是强化党建阵地建设。已根据最新版《党章》对党员活动室上墙资料进行更新,在各楼层分别上墙《十九届五中全会全文公报》《2021年习近平总书记新年贺词》等内容，营造浓厚的党建宣传氛围。四是拓展学习形式，通过支部书记带头讲党课、走进珠江纵队独立第三大队队部旧址追寻先烈足迹 、重温入党誓词、深入学习习近平总书记“七一讲话精神”辅导讲座、红色观影会等多种形式，加强公司全体党员思想政治建设。
（二）针对“第一议题”学习制度落实不到位问题
整改情况：一是常态化落实“第一议题”制度。印发“第一议题”制度，进一步强化“第一议题”学习。今年以来开展“第一议题”42次，确保“第一议题”贯彻有措施、落实有成效。二是确保政治学习有深度。将习近平总书记对国企改革重要批示指示等精神纳入党总支2021年下半年学习内容，并组织全体党员、团员结合本年“国有企业工资总额决定机制改革”以及我司主业建设、发展规划等实际需要开展学习，目前开展专题学习2次。三是强化党组织书记和党务干部能力建设。组织参加上级党组织举办的党建培训1次，开展内部学习3次、党建交流3次等。四是强化投资理论学习和行业研究分析，提高业务风险管理能力，保持企业良性发展，不断实现国有资产保值增值。
（三）针对责任担当意识不强问题
整改情况：一是公司党总支负责人已约谈存在问题较多部门的分管领导，部门分管领导，公司纪检委员已对相关部门负责人进行谈话提醒，通过谈话提醒转变思想认识，转变工作作风，不断提高履职能力，进一步指导思路，鼓舞士气，促进各项事业的平稳发展。二是公司有关业务部门已分别召开了巡察整改专题工作会议，开展批评与自我批评，重申巡察工作的重要性，提升员工责任意识，积极配合，及时提交相关资料，且平时工作中要注意加强资料整理，把本次巡察整改转化为日常工作动力和成效。三是已将2018年违规发放的劳保用品福利进行全额清退;加强举一反三力度，对2018-2020年铁投系统内劳保用品发放情况进行全面自查自纠，未发现违规发放问题；已对经办人员已开展学习培训1次，并将常态开展业务培训。
（四）针对对纪检监察工作重视不足问题
整改情况：一是充分认识纪检监察工作的重要意义，对纪检监察工作进行重点研究部署，印发党风廉政建设工作任务分解内容，明确工作目标和措施。二是对强化纪检监察工作力量，新招聘1名专职纪检人员，配备1名兼职纪检人员，形成专兼职人员合理搭配的纪检队伍，同时强化纪检人员教育培训，参加区国资局组织的学习交流、调研2次，提升业务能力和水平。三是强化工程项目监督，已引入第三方对有轨电车里水示范段项目开展同步监督。四是切实压实“一岗双责”。新制定廉政约谈制度，及时进行约谈提醒；在干部年度绩效考核评价中新增“一岗双责”考核指标。
（五）针对对区委区政府重大项目推进慢问题
整改情况：1.广珠铁路官窑物流园区进出站通道改扩建工程：一是已终止原施工分包单位合同，重新选定更具资质和实力的施工分包单位。二是加强横向沟通，密切配合，加快完成设计方案审查工作，力争方案早日通过实施。三是推进涉铁工程代管补充协议签订工作。2.海八路隧道北侧地下车库二期工程：已签订补充协议，由我司下属大业佳诚公司进行直接资金支付，彻底解决了项目资金问题，并完成现场施工。我司将举一反三，加强对各项目资金使用情况的监管和督促，通过季度履约检查、日常抽查等方式筑牢监管防线。 3.广东南海一汽大众专用线工程：一是全力推进合同变更工作。组织施工单位加大投入，抓紧推进项目建设。二是积极协调管线迁改工作。积极做好过程督促跟进工作；强化与市、区供电部门沟通协调。
（六）针对贷款资金大量沉淀，融资成本高问题
整改情况：一是增强公司相关部门融资风险防范意识和融资成本把控意识，按区财政局要求，每月底前严格按工程项目进度向区财政局报送次月资金使用计划，次月严格执行当月计划；对新建工程推进计划做好充分分析，降低资金沉淀风险。二是统筹退回区级项目征拆款和工作经费至区财政。
（七）针对前期调研不足，合同履约监督缺位问题
整改情况：一是针对合同履约监督缺位问题：加强对在建工程项目的管理。同时，根据工程进展情况不定期地进行专项检查，及时发现问题、解决问题。二是针对金融广场及周边配套设施（二期）问题：积极督促设计单位提交设计图纸，并与之完成了资料移交。三是针对南海区有轨电车里水示范段工程项目问题：已完成氢能源科研团队的招标工作。此外已开展顺延设计周期补充协议的起草工作。
（八）针对合同把关不严问题
整改情况：一是已完善合同内部审批程序，在招标阶段及合同签订阶段均向业务部门征求意见，加强沟通对接，确保合同条款符合实际需求。二是梳理和排查2021年新签270份合同中违约条款设置情况，加强过程中监督监管，出现违约时严格追责，未发现有违约情况。三是针对重大项目，已聘请律师对合同条款的设置进行专业把关，出具法律意见。
（九）针对工程款拨付审批不严问题
整改情况：1.一汽大众铁路专用线工程：目前，已招聘造价人员和计量工程师，并聘请第三方造价咨询单位对本工程进行全过程造价控制，杜绝超前计量支付情况。已扣回超前4个月支付的勘察设计费利息及超计的水泥搅拌桩工程进度款。正修订《工程计量制度》。2.海八路隧道地下车库工程：一是已组织监理、施工、中介等单位对项目建设期间涉及的材料价差调整金额及利息进行确认。待确认后，将把多付的材料价差和回购期利息在后续的回购款项中予以扣回。二是待工程验收合格后，通过法律途径对工程延期违约责任进行认定，如判定结果认定为中标单位责任，在后续的回购款中扣回多付资金及其产生的利息。
（十）针对工程项目质量存在安全隐患问题
整改情况：一是开展项目安全风险辨识、风险分析,督促施工单位、监理单位切实落实质量安全主体责任。二是对各建设项目开展常态化质量安全巡查，对检查发现的问题开具整改单，并督促施工单位及时闭环整改。三是定期召开质量安全专题会议，并组织召开安全生产会商研判会议及安全生产约谈会议，及时传达上级相关要求，对各项目存在的质量安全问题进行通报，并提出下一步工作计划及要求。四是对施工单位质量安全方面违约行为按合同条款约定进行违约扣款。五是强化安全生产制度建设，对《全员安全生产责任制度》和《安全生产管理制度》等17份制度进行重新修订，并制定《建设项目施工单位安全管理办法》。
（十一）针对工程变更不规范问题
整改情况：一是已组织召开变更专题学习会议，加强人员培训学习，重申区相关变更管理办法要求，明确责任主体，并在后续日常管理中加强宣贯与监督，杜绝“先实施，后审批”违规情况出现；二是对在工程变更管理办法实施过程中发现的问题进行统计及梳理，分析原因，拟定管控措施，进一步明确及压实工程变更中各责任单位职责，目前已完成公司工程变更管理办法修编工作。
（十二）针对工程资料管理不规范问题
整改情况：一是已聘请第三方档案公司对项目施工过程资料收集整理工作进行指导，组织各部门、各参建单位开展文书档案收集归档及数字档案管理系统操作培训。围绕文书档案结合国家相关档案管理政策，从收集、整理和利用等方面展开全面详细的讲解。二是加大对项目参建单位工程资料管理工作的督导力度，对完工已久的项目档案负责人进行约谈，要求对缺失资料进行限期补充完善。
（十三）针对工作作风漂浮问题
整改情况：一是结合市统筹运营要求，已完成员工劳动关系转移，实现人员分流，避免人力资源持续闲置和财政资金的进一步浪费；二是建立项目专责工作机构和例会机制，明确分工及责任，强化建设与运营工作的衔接，加强对新交通工期目标的研判和推进；三是按照区谈判工作组要求，完成运营筹备、管理委托合同的签订，并加强委托运营考核工作，强化财政资金责任意识，优化控制运营成本。
（十四）针对资金使用过程缺少监控问题
整改情况：一是针对广珠铁路官窑物流园区进出站通道改扩建工程，目前我司正与项目总包单位协商完善EPC合同补充条款，并继续在原有合同框架下推进项目完成。二是针对海八路隧道地下车库工程，我司已组织施工、监理等单位进行明确费用如何承担，并出具会议纪要，该部分电费已于施工单位最近一期进度款中扣除。三是定期对公司账上挂账的应收应付款进行梳理，并组织对应业务部门通过询证、催收催缴等形式对应收应付账款进行清理。四是已对相关经办人进行业务提醒谈话，要求撰写工作检讨书，并加强对公司财务管理相关制度和规定的学习，提高财务纪律意识。
（十五）针对项目资金申请与实际使用脱节问题
整改情况：一是加强对新建、在建工程项目建设进度的分析，在充分研判项目资金使用需求的基础上，研究决定新募集专项债资金额度，避免项目资金申请与实际使用脱节，最大程度提升资金使用效率。二是专项债券额度编制批准后，根据批准的月度使用计划监督考核相关单位落实情况，给予相应的表扬与惩罚。若由于客观原因导致无法按计划完成的，及时向上级部门汇报请求解决影响施工进度、资金支付的问题，在仍无法解决的情况下申请将资金退回，避免资金闲置。三是主动与职能部门沟通协调，组织或参加拆迁工作例会9次，合力解决影响项目施工的征地拆迁问题，为工程施工创造条件。
（十六）针对资金长期闲置造成浪费问题
整改情况：一是已将该笔资金缴回，同时举一反三，对公司账上财政资金结余情况进行全面排查，未发现其他问题。二是每月月底报送次月的支出计划，次月严格按照工程进度在已报送的计划范围内申请财政资金。三是修订工程项目财政专项资金管理办法，规定每半年梳理一次账上各工程项目结余财政资金，主动、及时将结余资金上缴。
（十七）针对“五公”经费严重超预算问题
整改情况：一是严格落实突发事项的审批流程。继续严格执行公司全面预算，未列入预算范围的资金使用均需提请公司班子讨论通过后执行，严格按照每年全面预算审核范围进行业务支出，对于突发事项须提供上级单位批准文件后方可办理支付，超预算且手续未完善的支出一律不予支付。二是密切加强与上级部门工作交流。根据工作计划安排及实际工作需要，制定切实可行的全面预算并提交公司班子会议讨论通过，为各项工作顺利开展提供有效保障。
（十八）针对公车管理不规范问题
整改情况：一是重新修订印发《公用车辆管理制度》，完善公车使用审批流程，另对加油卡的日常充值登记、充值额度进行细化规定，每月与加油站实际加油记录进行稽核、分析每辆车油耗情况，并定期进行公车使用情况公示，严格细化规范了公务车辆使用范围、用途、审批程序等事项，严肃公务用车纪律，提高公务用车使用和管理的规范性，确保我司公务用车管理和使用合规有效。二是组织各部门公车管理员、用车人员、司机等进行制度学习，确保驾驶人员熟悉、掌握公务用车管理制度并在日常工作中严格执行。要求做好用车使用登记，完善公车使用登记台帐和痕迹管理，严格遵守用车纪律，从严落实中央八项规定精神。
（十九）针对业务接待不规范问题
整改情况：一是为进一步规范管理我司及下属企业业务接待及其费用支出，加强党风廉政建设的原则，根据中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》《南海区党政机关国内公务接待管理意见》等精神，杜绝商务接待信息模糊情况，促进商务接待活动真实、合规，印发《关于进一步明确<商务接待审批单>填写规范的通知》，修订《业务接待管理办法》。二是严格执行《关于印发银行卡强制结算目录管理办法（试行）的通知》，对业务接待费、办公费等16类公务支出，严格执行银行卡强制结算。
（二十）针对截留使用财政拨款产生的利息问题
整改情况：一是已将2019年至2020年1月财政资金存款利息结余款及大业佳诚公司2020年末财政专项资金存款利息全额上缴区财政。二是对相关经办人员进行提醒谈话，要求深刻吸取教训，严格执行财经纪律。三是强化相关人员教育培训，组织学习上级关于财政拨款资金使用的相关制度和规定，提升经办人员专业素质和业务水平。四是强化与上级财政部门的沟通，进一步明确和掌握应上缴财政利息收入的范围和相关要求，及时上缴应缴利息收入，确保工作合法合规。
（二十一）针对财务制度执行不严问题
整改情况：一是相关经办人已提供项目差旅费外出人员具体名单并归入凭证,确保财务报销资料的完整性、规范性，我司将举一反三，针对日后资料不完整不规范的业务支出，一律不予支付。二是公司各部门再次认真研读公司财务管理制度,公司各部门严格按照财务管理制度要求办理支付审批流程，对于手续未完善或资料不完整的支付一律不予支付。三是关于提现费用报销问题，严格执行公司银行卡强制结算目录管理办法（试行），杜绝所有日常业务支出的现金结算。
（二十二）针对在建工程长期挂账问题
整改情况：大业佳诚公司已委托第三方咨询有限公司对金融公园工程进行结算审核工作。施工单位正组织人员开展结算资料整理工作，待工程决算完成审批后，结转固定资产。
（二十三）针对会议费用报销不规范问题
整改情况：一是已对工作部署会议签到表情况进行核查，查找出该会议签到表并进行归档，并开展2018年-2020年会议费用报销台账进行核查，未发现有不规范情况。二是加强对会议经办人员工作规范性、严谨性教育，在以后的会议中认真做好资料整理归档工作，并形成完整的会议报销台账。三是切实执行公司财务管理制度,严格支付审批流程，对于手续未完善或资料不完整的支付一律不予支付。
（二十四）针对对党组织换届工作重视不足问题
整改情况：一是从严从实开展选举换届工作。已通过加强与上级党组织沟通，召开党员大会进行公司党总支换届选举，并将选举结果报上级党委，在获得批复后最终完成换届选举工作。二是加强选举换届工作制度学习。开展《中国共产党基层组织选举工作条例》专题学习，认真吸取本次巡察整改反馈问题的经验教训，深入认识基层党组织期满换届工作的重要性及相关工作流程。三是为党总支和下属党支部班子及党务干部配备《基层党组织工作指引》《南海区直属机关党支部书记培训资料》等工具书，加强业务知识学习，提高党务业务水平。
（二十五）针对“先党内、后提交”流于形式问题
整改情况：一是认真落实公司总支部委员会研究讨论企业重大经营管理事项清单，党总支班子定期评估实施效果，并根据上级的最新相关文件要求，结合公司实际，采取扩大、调整或取消等措施，动态调整清单项目内容和具体标准，确保清单内容发挥实效。二是深入开展选人用人制度专题学习。党总支班子主要领导带头学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法》，对任职资格、破格提拔、干部选拔任用工作回避等情况进行重点学习。三是优化选拔任用制度。已完成对内设机构领导人员选拔任用管理办法修订。四是从严开展选拔任用问题整改工作。成立选拔任用问题整改工作小组，由组织人事分管领导作为组长，对负责选拔任用工作的具体经办人进行批评教育，并要求撰写工作检讨书。开展对2021年以来新提拔中层干部提拔台账进行全面核查。
（二十六）针对出入境制度执行不严问题
整改情况：一是开展因私出国境反馈问题核查工作。通过“移民局”官方公众号，并对照公司证照登记台账、出国境审批台账、审批流程对涉及的相关人员行程进行核查，无发现存在违规问题，已对相关台账及回执单进行补签，并对负责因私出国（境）管理工作的具体经办人进行批评教育，并要求撰写工作检讨书。二是加强对公司员工因私出国境的培训。组织全体员工学习《区属国有企业领导人员请假、外出和企业集体外出管理办法》《敏感岗位员工因私出国（境）管理制度》等文件及制度规范，提升党员干部特别是业务经办人员对出国（境）管理的重要性和必要性的认识。
（二十七）针对“三会一课”欠账多问题
整改情况：一是加强支部书记责任意识，落实支部规范化建设要求，及时对2019年8月、2019年10月、2020年1月、2020年6月、2020年9月、2020年11月等已开展的党课在党支部工作手册补充完善记录，并开展党务工作常态化督查，对“第一议题”制度落实、“三会一课”、党费收缴、发展党员等工作台账进行检查。二是加强党务人员基础性党建工作培训，明确会议记录等要求，安排专人及时、正确、严谨记录会议内容，定期开展会议记录自查工作，防止问题反弹。三是已根据最新党员情况对2020年一支、二支在册名单进行修改，并由分管党建工作的副书记带头每季度对各党组织党建工作台账开展常态化检查，对资料不齐全、不规范的党支部负责人进行约谈。四是已对相关党建工作经办人进行批评教育，要求撰写检讨书，进行深刻反思。
（二十八）针对高技能人才引进难、留用难问题
整改情况：一是创新薪酬激励机制，确保高素质人才引得进留得住。为解决长期制约公司发展的选人、育人、留人困难核心问题。目前，员工薪酬管理办法（讨论稿）正征求区国资局意见。二是多渠道、多层次招揽高素质人才。通过参加社会招聘、国企专场、校园招聘、同行业对外物色等方式，引进各类人才，加强人才队伍建设。三是加大干部职工培训力度，全面提升综合能力。加强人才梯队建设，在每年组织开展综合大培训的基础上，加强与轨道交通行业领军企业、大型房企的交流，并通过邀请专家授课、组织务虚会等探索员工“8小时”以外学习能力的提升。
（二十九）针对薪酬待遇向专业技术人员倾斜不够问题
整改情况：一是推动制定向技术一线人员倾斜的薪酬体系，计划新增技术薪酬序列，与管理薪酬序列适当拉开差距。二是紧密结合公司的发展实际和员工岗位职责，坚持以岗位价值为基础、以工作实绩为导向，力求科学合理设计出与员工工作能力、工作实绩相挂钩的年度绩效考核指标，在通过绩效年薪二次分配实现“奖勤罚懒”。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：075785856652；电子邮箱：xzrs@fs-nhtt.com。邮政邮箱：佛平二路60号交通建设大厦1楼；邮政编码：528200。
中国共产党佛山市南海区铁路投资有限公司总支部委员会
2021年11月18日